В России могут ограничить переводы мелких сумм в рамках борьбы с мошенниками

18 июня. ПРАВМИР. Переводы мелких сумм на карты россиян от разных людей могут приостановить без объяснений с 1 июля.

Об этом заявила сенатор Ольга Епифанова.

Она отметила, что в Росфинмониторинг в июне получил возможность приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней, не дожидаясь решения суда. Это может быть сделано, если у регулятора возникнут подозрения в легализации средств, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма. 

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — рассказала Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, это контроль за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.